Post by Dễ như rửa tiền qua casino? on Sept 14, 2016 10:46:19 GMT 7
Thủ thuật rửa tiền ở các nước phương Tây khôn cùng đơn giản, chỉ cần tới những sòng bạc, dùng tiền đổi phỉnh và rồi lại sử dụng phỉnh đổi ra tiền mặt. dĩ nhiên ấy là hóa đơn của casino, vậy là số tiền bất chính đã trở nên hợp pháp. Nhưng thủ thuật này chỉ thực hiện được ở các casino trên mặt đất, những casino trực tuyến dù là casino uy tín cũng chẳng thể thực hiện được.
Lĩnh vực casino từ lâu được coi là ngành nghề công nghiệp không khói đem lại lợi nhuận khổng lồ. những nước phát triển casino đều sở hữu cái nhìn rất thoáng về nó, người dân cũng xem cờ bạc như một hình thức tiêu khiển. kế bên các sòng bạc, rộng rãi nước hiện nay còn cho phép kinh doanh casino trực tuyến. không những thế, đa dạng nước cũng phải đối mặt có những hệ lụy do casino đem đến, trong số ấy sở hữu nạn rửa tiền xuyên quốc gia.
Muốn hợp pháp hóa những đồng bạc phi pháp, những tay chơi chỉ cần mang vào sòng bạc 1 số lượng rất lớn các tờ giấy bạc 50 đô. Sau đấy, khách chơi liên tiếp bỏ những tờ giấy bạc này lên bàn chơi và đổi những con chip tại chỗ. bên cạnh đó, họ sẽ ko chơi ván nào hay chỉ chơi vài ván chiếu lệ. Sau đó chúng ra quầy đổi tiền và đổi các con chip đó thành tiền mặt trở lại và sở hữu hóa đơn.
Những công ty rửa tiền bẩn đang lợi dụng hoạt động từ các casino để biến chúng thành tiền hợp pháp. đặc trưng ở Việt Nam lúc thương lượng bằng tiền mặt còn phổ quát, thì việc bọn tù hãm lợi dụng điều này để rửa tiền rất dễ xảy ra. mục đích của chúng vào sòng bạc là chỉ để rửa tiền, nên thắng thua ko quan yếu. Chúng với thể bỏ 10 hoặc 20% lợi nhuận để đem lại mục tiêu quan trọng của mình. Việc phát hiện hành vi phạm nhân ngày cũng khó khăn, vì đa phần khách đến chơi bài đều ko muốn khai báo về nhân thân. kinh doanh casino với thể đem về nguồn thu ngoiaj tệ rất to, nhưng kèm mang đấy là những hệ lụy khác, mỗi casino cần nghiêm túc chấp hành đúng luật pháp, đồng thời ko tiếp tay cho bọn phạm nhân.