Post by 513minh89 on Aug 1, 2015 8:57:35 GMT 7
Khi bán gỗ, Công ty Tám Oanh ghi bớt số lượng so với thực tế, có khi lại ghi bớt giá và khối lượng..., tiền chênh ước tính hơn 120 tỷ đồng được để ngoài sổ sách, chuyển vào tài khoản cá nhân không đăng ký với cơ quan thuế.
Hàng chục cảnh sát vây bắt vợ đại gia lâm sản
Hoàng Thị Oanh (Phó giám đốc công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh) ngày 30/7 đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt do tình nghi công ty có dấu hiệu trốn thuế 120 tỷ đồng trong 4 năm qua. Ông Cao Đức Tám (Giám đốc, chồng bà Oanh) không bị bắt nhưng đã thừa nhận doanh nghiệp Tám Oanh có hành vi trốn thuế và tẩu tán tài liệu.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An) cho biết, Công ty Tám Oanh bị nghi ngờ khi bán gỗ cho cá nhân hoặc doanh nghiệp đã ghi hóa đơn đúng số lượng nhưng giá và số tiền thanh toán thấp hơn thực tế. Hoặc khi bán không xuất hóa đơn mà giả mạo hợp đồng thuê bãi, thuê kho ở các tỉnh nhằm mục đích vận chuyển gỗ ra bán. Một mánh khác là ghi trên hóa đơn đúng giá bán nhưng lại bớt số lượng gỗ so với thực tế...
Cảnh sát cho rằng những việc làm trên được thực hiện rất kín kẽ nhằm trốn thuế VAT 10% và thuế thu nhập doanh nghiệp 20-25%. "Bên mua là bên B và chuyển cho bên bán là A (công ty Tám Oanh). Theo yêu cầu của bên A sau khi nhận lâm sản xong thì phải thống nhất với nhau trong 3 cách trên", Trưởng phòng cảnh sát kinh tế cho hay.
Cơ quan điều tra cho hay đã có chứng cứ về việc tiền chênh lệch được bỏ ngoài sổ sách và được chuyển vào tài khoản cá nhân của lãnh đạo công ty. Và cũng để che giấu các việc làm này, công ty liên tục thay kế toán trưởng.
Theo cơ quan điều tra, nếu kiểm tra trên sổ sách hóa đơn chứng từ thì khó phát hiện dấu hiệu trốn thuế. "Chỉ có điều tra sâu, quá trình theo dõi mất nhiều thời gian mới làm rõ được việc này", đại tá Thiêm nói.
Ông đánh giá việc bắt Oanh và khám xét Công ty Tám Oanh là "phát súng" đầu tiên trong chuyên án lớn phanh phui hàng loạt hành vi trốn thuế tại Nghệ An. Hiện, cơ quan điều tra đã khoanh vùng gần 90 doanh nghiệp trên địa bàn, nghi mỗi đơn vị gian lận thuế 20-30 tỷ đồng.Trước đó, ngày 30/7, gần 30 cảnh sát kinh tế hóa trang của Công an tỉnh Nghệ An ém sát ngôi nhà riêng 3 tầng của vợ chồng Oanh ở huyện Diễn Châu. Khi phát hiện xe ôtô và xe máy nghi chở nhiều bao tài liệu khỏi nhà, nghi có dấu hiệu tẩu tán, trinh sát đã chặn lại. Ập vào nhà, công an bắt quả tang vợ chồng gia chủ cùng kế toán đang có hành vi đốt tài liệu, háa đơn. Lệnh khám xét được thực thi.
Tại cơ quan điều tra, bà Oanh không thừa nhận hành vi tẩu tán tài liệu. "Tôi nỏ hiểu về luật thuế nên không hiểu cái nào đúng cái nào sai trong đống giấy tờ này..", người đàn bà 44 tuổi bị tạm giữ khai.
Theo cảnh sát, Công ty Tám Oanh đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ nhập từ Lào về, sau đó được chế biến rồi xuất khẩu trong nước và sang Trung Quốc. Đây là công ty được đánh giá là hoạt động lớn với nhiều công nhân. Năm 2014, công ty từng bị phạt hành chính, truy thu gần 420 triệu đồng qua lần thanh tra việc chấp hành thuế và hóa đơn 2012-2013.
Hàng chục cảnh sát vây bắt vợ đại gia lâm sản
Hoàng Thị Oanh (Phó giám đốc công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh) ngày 30/7 đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt do tình nghi công ty có dấu hiệu trốn thuế 120 tỷ đồng trong 4 năm qua. Ông Cao Đức Tám (Giám đốc, chồng bà Oanh) không bị bắt nhưng đã thừa nhận doanh nghiệp Tám Oanh có hành vi trốn thuế và tẩu tán tài liệu.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An) cho biết, Công ty Tám Oanh bị nghi ngờ khi bán gỗ cho cá nhân hoặc doanh nghiệp đã ghi hóa đơn đúng số lượng nhưng giá và số tiền thanh toán thấp hơn thực tế. Hoặc khi bán không xuất hóa đơn mà giả mạo hợp đồng thuê bãi, thuê kho ở các tỉnh nhằm mục đích vận chuyển gỗ ra bán. Một mánh khác là ghi trên hóa đơn đúng giá bán nhưng lại bớt số lượng gỗ so với thực tế...
Cảnh sát cho rằng những việc làm trên được thực hiện rất kín kẽ nhằm trốn thuế VAT 10% và thuế thu nhập doanh nghiệp 20-25%. "Bên mua là bên B và chuyển cho bên bán là A (công ty Tám Oanh). Theo yêu cầu của bên A sau khi nhận lâm sản xong thì phải thống nhất với nhau trong 3 cách trên", Trưởng phòng cảnh sát kinh tế cho hay.
Cơ quan điều tra cho hay đã có chứng cứ về việc tiền chênh lệch được bỏ ngoài sổ sách và được chuyển vào tài khoản cá nhân của lãnh đạo công ty. Và cũng để che giấu các việc làm này, công ty liên tục thay kế toán trưởng.
Theo cơ quan điều tra, nếu kiểm tra trên sổ sách hóa đơn chứng từ thì khó phát hiện dấu hiệu trốn thuế. "Chỉ có điều tra sâu, quá trình theo dõi mất nhiều thời gian mới làm rõ được việc này", đại tá Thiêm nói.
Ông đánh giá việc bắt Oanh và khám xét Công ty Tám Oanh là "phát súng" đầu tiên trong chuyên án lớn phanh phui hàng loạt hành vi trốn thuế tại Nghệ An. Hiện, cơ quan điều tra đã khoanh vùng gần 90 doanh nghiệp trên địa bàn, nghi mỗi đơn vị gian lận thuế 20-30 tỷ đồng.Trước đó, ngày 30/7, gần 30 cảnh sát kinh tế hóa trang của Công an tỉnh Nghệ An ém sát ngôi nhà riêng 3 tầng của vợ chồng Oanh ở huyện Diễn Châu. Khi phát hiện xe ôtô và xe máy nghi chở nhiều bao tài liệu khỏi nhà, nghi có dấu hiệu tẩu tán, trinh sát đã chặn lại. Ập vào nhà, công an bắt quả tang vợ chồng gia chủ cùng kế toán đang có hành vi đốt tài liệu, háa đơn. Lệnh khám xét được thực thi.
Tại cơ quan điều tra, bà Oanh không thừa nhận hành vi tẩu tán tài liệu. "Tôi nỏ hiểu về luật thuế nên không hiểu cái nào đúng cái nào sai trong đống giấy tờ này..", người đàn bà 44 tuổi bị tạm giữ khai.
Theo cảnh sát, Công ty Tám Oanh đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ nhập từ Lào về, sau đó được chế biến rồi xuất khẩu trong nước và sang Trung Quốc. Đây là công ty được đánh giá là hoạt động lớn với nhiều công nhân. Năm 2014, công ty từng bị phạt hành chính, truy thu gần 420 triệu đồng qua lần thanh tra việc chấp hành thuế và hóa đơn 2012-2013.